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nba直播江苏亚威机床股份有限公司关于使用部分

发布时间:2021-01-28 23:21

  江苏亚威机床股份有限公司关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月4日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》,现就使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的相关公告如下:

  江苏亚威机床股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文件核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,200万股,发行价格每股40元,募集资金总额为人民币:88,000.00万元,扣除发行费用人民币4,884.80万元后,实际募集资金净额为人民币:83,115.20万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,以及公司《招股说明书》披露:若募集资金超过预计数,则用于补充公司流动资金。

  2011 年3月17日,公司第二届二次董事会通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金12,960万元用于归还部分银行贷款、使用6,000万元超募资金补充流动资金,该决议公告已于 2011年3月19日进行了披露。截至 2011年6月30日,公司超募资金余额为38,795.20万元。

  公司结合自身经营情况,经充分研究和论证,为了抓住良好的市场机遇,扩大生产规模,增强产品的市场竞争能力,提高募集资金的使用效率,公司拟使用超募资金5,620万元,用于公司募集资金投资项目之一的高速精密卷板校平剪切生产线 -

  公司募集资金投资的高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露,公司高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目计划投资总额为8,196万元,截至2011年6月30日,公司已投资5316万元,其其中:购买土地使用权658万元、加工设备3979万元、新建厂房679万元,项目建成达产后,每年可生产高速精密卷板校平剪切生产线台。

  三、使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期投资情况

  1、项目投资背景:国家产业政策已将数控机床制造列入国家中长期科学和技术发展的重点领域,“高档数控机床与基础制造技术”是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》确定的未来15年力争取得突破的16个重大科技专项之一。本项目的成功实施,可满足国内外高端客户对板材加工成套设备高速、高精度、智能化的要求,逐步取代进口、增加出口,提升传动、数控等相关行业国产化水平,带动周边形成新制造产业群的发展等将具有重要意义;随着本项目的不断发展完善,市场占有率大为上升,必将成为我公司一个重要的经济增长点。

  5、项目投资内容:预计总投资5,620万元。其中:厂房等建筑面积14418㎡;购置设备11台(套),其中进口设备2台(套)。通过建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期,进一步扩大该项目生产规模,提高经济效益。

  6、项目建设时间:项目建设期约为12个月,自2011年8月至2012年8月。

  7、计划使用资金数额及资金来源:该项目建设预计投入共计5,620万元,资金来源拟使用公司首次公开发行股份的超募资金。

  8、经济效益测算:项目达产后,正常年份每年可新增高速精密卷板校平剪切生产线.18年,将为公司创造良好的经济效益(上述经济效益预测并不代表公司对未来的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,

  高速精密卷板校平剪切生产线的高技术密集、集成度高,涉及机械技术、电控技术、现代信息技术及系统集成技术,涵盖了硬件、软件及各种技术规范,必须高度重视技术风险的防范,nba直播,同时会有被日新月异的新技术替代的风险。

  公司所处行业受国家产业政策支持力度较大,国家已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《国家数控机床产业发展专项规划(草案)》等扶持政策,后续配套政策亦将陆续出台。如果国家发展战略和经济形势发生变化,存在以上各种扶持政策发生变化的风险。

  健全的组织机构是公司稳步长远发展的基础。为了有效控制项目实施进程,保证项目实施过程中信息流顺畅,确保项目圆满完成,公司引入了先进的项目管理理念,通过对项目尤其是重大事项进行科学管控,提高工作效率,保证项目进度及质量。因此,本项目管理风险较小。

  1、董事会关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的审议

  2011年8月4日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》。本次建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期顺应公司实际发展需要,符合公司长期发展规划及实现全体股东的利益最大化,同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定,经认真审核,同意公司使用部分超募资金5,620万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期。

  本公司独立董事对本次超募资金投资项目事项核查后,发表了独立意见:上述资金使用有助于提高公司超募资金使用效率,有利于公司长远发展,已经履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》中关于上市公司募集资金及超募资金使用的有关规定。本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用部分超募资金5,620万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期。

  3、监事会关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的意见

  监事会认为:公司使用5,620万元超额募集资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,符合全体股东的利益。上述事项已由公司第二届董事会第四次会议审议通过,并经全体独立董事同意,履行了必要的决策程序。

  同意使用5,620万元超额募集资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期。

  4、 保荐机构关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的核查意见

  保荐机构光大证券股份有限公司经核查后认为:公司本次使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期,符合公司发展需要;没有与募投项目的实施计划相抵触,也不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况;该事项信息披露恰当、充分、完整,符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定。

  本保荐机构同意公司使用部分超募资金5,620万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期。

  4、光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司使用部分超募资金实施研发中心项目、数控折弯机技术改造项目、高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的保荐意见。