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百乐门娱乐场宁波精达:2019年年度股东大会会议

发布时间:2020-09-03 06:25

  1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材料(授

  东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为普

  他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。

  的规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

  2019年,公司董事会恪尽职守,勤勉尽责,认真履行股东大会赋予的职责, 适

  型升级等方面发挥了积极作用。 现将2019年公司董事会主要工作情况汇报如下:

  元,同比增长57.23%;净利润为6,376.98万元,同比增长56.66%;归属于上市

  公司所有者的净利润为6,274.64万元,同比增长55.23%;经营活动产生的现金流

  入19,093.48万元,同比减少2.86%,微通道装备及其他全年实现营业收入

  8,569.84万元,同比增长41.43%,精密压力机全年实现营业收入8,781.42万元,

  1、2019年4月22日召开第三届董事会第十三次会议:审议通过了《公司2018

  年度董事会工作报告》、《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年度

  财务决算报告》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、 《关

  于公司2018年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司董事会审计委员会2018年

  度工作报告的议案》、 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》、《关

  于2018年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2019年度聘请审计机构的

  议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年度公司银行授信额度的议

  2、2019年4月25日召开第三届董事会第十四次会议:审议通过了《2019年

  3、2019年8月21日召开第三届董事会第十五次会议:审议通过了《2019年

  4、2019年10月23日召开第三届董事会第十六次会议:审议通过了《2018

  1、2019年5月14日召开2019年年度股东大会:审议通过了《公司2018年

  度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财

  务决算报告》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于

  公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度聘请审计机构的议

  案》、《关于2019年度公司银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进

  别根据职责分工,就公司定期报告、会计政策变更、 利润分配等重要事项进行审

  1、围绕公司战略,推进持续发展2020 年,公司董事会将继续秉承对全体股

  的之间的核算体系,并同步实行精益生产,优化生产系统专业化分工,控制成本,

  规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

  职责。报告期内,监事会共召开4次会议,并列席了年度股东大会、临时股东大会

  1、2019年4月22日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十次会议,

  2、2019年4月25日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十一次会议,

  3、2019年8月21日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十二次会议,

  4、2019年10月23日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十三次会

  大会和董事会决议,未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

  报告期内,公司于2014年募集资金已全部使用完毕,募集资金专户均已销户。

  报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且已出具了审计报告。

  截止2019年12月31日,子公司中山精达特克机械有限公司、精达成形装备

  场的有效开拓,与2018年相比收入有所上升,换热器产品系列因市场变化收入略

  2019年国内市场销售占比62.09%,国外市场占比37.91%,国外市场占比相比

  2019年度实际发生销售费用3,708.64万元,占全年营业收入的比率为

  2019年度实际发生管理费用3,056.87万元,占全年营业收入的比率为

  8.1%,较2018年度增加229.88万元,增加8.13%,主要是主要系职工薪酬、

  2019年度实际发生研发费用1,990.96万元,占全年营业收入的比率为

  5.27%,较2018年度增加464.55万元,增加30.43%,主要是主要系研发人员

  1)、其他收益为政府补助收入,较上年增加761.37万元,同比上升111.77%,

  年减少292.66万元,同比下降58.64%,主要是以前年度计提坏账损失收回较多;

  3)、资产减值损失是存货减值损失,较上年增加314.08万元,同比上升41.82%,

  5)、2019年营业外收入28.89万元,同比减少61.71%,主要原因是供应商质

  截止2019年12月31日,公司的资产总额为82,645.93万元,较去年同期增

  万元,较去年同期增加2,804.45万元,增幅为5.32%。资产负债率为32.88%。公

  司的资产负债结构中流动资产占比67.93%,资产负债率较低,财务风险小。

  (1)、流动比率、速动比率分别为2.19和1.14,较去年同期均有提升,公司

  (3)、资产负责率32.88%,资产负债率较去年同期降低,财务风险较小。

  本报告期,公司现金及现金等价物净增加2382.18万元,同比,减少58.17%,

  1、本年度经营活动产生的现金流量净额为4,293.23万元,同比2018年度减

  2、投资活动产生的现金流量净额为1,366.7万元,同比2018年度增加

  3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-3,573.55万元,同比2018年度减

  4、汇率变动对现金及现金等价物的影响295.79万元,同比2018年度增加

  1、截止2019年12月31日,公司未发生控股股东资金占用问题和对外违规担保

  1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和

  2) 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印

  发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印

  发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务

  则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业

  以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额

  18,000,000.00元由其他流动资产调整至交易性金融资产,将原列报在“应收票

  据”报表项目调整至“应收款项融资”列报,将原列报在“资产减值损失--坏账

  东每10股派发现金红利3.80元(含税),共计派发现金红利人民币59,584,000

  元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增62,720,000

  有限公司2019年度报告及其摘要》的编制工作,并经公司第四届董事会第二次会

  《2019年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。鉴于年度

  在2019年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作,遵循独

  立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的

  据公司2019年度发展计划,为满足运营资金需求,公司2020年度拟向银行

  申请不超过人民币25000万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金

  额为准,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准,授信期限1年。

  达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金最高额度不超

  过人民币2亿元进行委托理财等投资业务,在额度内资金可循环进行投资,滚动使

  用。预计2020年委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机

  有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。