1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为普
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
2019年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责， 适
型升级等方面发挥了积极作用。 现将2019年公司董事会主要工作情况汇报如下：
元，同比增长57.23%；净利润为6,376.98万元，同比增长56.66%；归属于上市
公司所有者的净利润为6,274.64万元，同比增长55.23%；经营活动产生的现金流
入19,093.48万元，同比减少2.86%，微通道装备及其他全年实现营业收入
8,569.84万元，同比增长41.43%，精密压力机全年实现营业收入8,781.42万元，
1、2019年4月22日召开第三届董事会第十三次会议：审议通过了《公司2018
年度董事会工作报告》、《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年度
财务决算报告》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、 《关
于公司2018年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司董事会审计委员会2018年
度工作报告的议案》、 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》、《关
于2018年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2019年度聘请审计机构的
议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年度公司银行授信额度的议
2、2019年4月25日召开第三届董事会第十四次会议：审议通过了《2019年
3、2019年8月21日召开第三届董事会第十五次会议：审议通过了《2019年
4、2019年10月23日召开第三届董事会第十六次会议：审议通过了《2018
1、2019年5月14日召开2019年年度股东大会：审议通过了《公司2018年
度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财
务决算报告》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于
公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度聘请审计机构的议
案》、《关于2019年度公司银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进
别根据职责分工，就公司定期报告、会计政策变更、 利润分配等重要事项进行审
1、围绕公司战略，推进持续发展2020 年，公司董事会将继续秉承对全体股
的之间的核算体系，并同步实行精益生产，优化生产系统专业化分工，控制成本，
规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
职责。报告期内，监事会共召开4次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会
1、2019年4月22日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十次会议，
2、2019年4月25日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十一次会议，
3、2019年8月21日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十二次会议，
4、2019年10月23日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十三次会
大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
报告期内，公司于2014年募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。
报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具了审计报告。
截止2019年12月31日，子公司中山精达特克机械有限公司、精达成形装备
场的有效开拓，与2018年相比收入有所上升，换热器产品系列因市场变化收入略
2019年国内市场销售占比62.09%，国外市场占比37.91%，国外市场占比相比
2019年度实际发生销售费用3,708.64万元，占全年营业收入的比率为
2019年度实际发生管理费用3,056.87万元，占全年营业收入的比率为
8.1%，较2018年度增加229.88万元，增加8.13%，主要是主要系职工薪酬、
2019年度实际发生研发费用1,990.96万元，占全年营业收入的比率为
5.27%，较2018年度增加464.55万元，增加30.43%，主要是主要系研发人员
1）、其他收益为政府补助收入，较上年增加761.37万元，同比上升111.77%，
年减少292.66万元，同比下降58.64%，主要是以前年度计提坏账损失收回较多；
3）、资产减值损失是存货减值损失，较上年增加314.08万元，同比上升41.82%，
5）、2019年营业外收入28.89万元，同比减少61.71%，主要原因是供应商质
截止2019年12月31日，公司的资产总额为82,645.93万元，较去年同期增
万元，较去年同期增加2,804.45万元，增幅为5.32%。资产负债率为32.88%。公
司的资产负债结构中流动资产占比67.93%，资产负债率较低，财务风险小。
（1）、流动比率、速动比率分别为2.19和1.14，较去年同期均有提升，公司
（3）、资产负责率32.88%，资产负债率较去年同期降低，财务风险较小。
本报告期，公司现金及现金等价物净增加2382.18万元，同比，减少58.17%，
1、本年度经营活动产生的现金流量净额为4,293.23万元，同比2018年度减
2、投资活动产生的现金流量净额为1,366.7万元，同比2018年度增加
3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-3,573.55万元，同比2018年度减
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响295.79万元，同比2018年度增加
1、截止2019年12月31日，公司未发生控股股东资金占用问题和对外违规担保
1） 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和
2） 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印
发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印
发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务
则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额
18,000,000.00元由其他流动资产调整至交易性金融资产，将原列报在“应收票
据”报表项目调整至“应收款项融资”列报，将原列报在“资产减值损失--坏账
东每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金红利人民币59,584,000
元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增62,720,000
有限公司2019年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第四届董事会第二次会
《2019年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。鉴于年度
在2019年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独
立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作，从专业角度维护了公司的
据公司2019年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2020年度拟向银行
申请不超过人民币25000万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金
额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限1年。
达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超
过人民币2亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使
用。预计2020年委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机
有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
